风 险 管 理 机 构

　　为提高对各类经营管理风险的识别、分析、应对、监控水平，建立内部风险防范机制，按照专业化管理的要求，物资装备部（国际事业公司）设立了风险管理委员会，下设业务风险管理小组、供应商与客户风险管理小组、价格风险管理小组、财务资金风险管理小组和风险控制办公室，对各类经营管理风险实施专业化管理。风险控制办公室负责风险管理的日常工作。

法律与风险控制月度例会制度

　　物资装备部（国际事业公司）建立了以风险管理月度例会、经营风险月度零报告制度、法律纠纷案件动态进展月报告制度和异常合同报告制度等“一会三制度”为核心的风险管理控制体系，定期对经营管理风险进行分析评估并提出处理意见，做到事前防范、事中控制、事后监督，对风险管理的全过程实施有效监控。

内 部 控 制 细 则